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分類>>寧波康強電子股份有限公司關(guān)于增加2019年度股東大會臨時提案暨召開2019年度股東大會的補充通知
2024-06-24 16:48:09
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返回列表寧波康強電子股份有限公司關(guān)于增加2019年度股東大會臨時提案暨召開2019年度股東大會的補充通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月24日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上披露了《關(guān)于召開2019年度股東大會的通知》（公告編號：2020-014），公司定于2020年5月26日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年度股東大會。
公司第六屆董事會第十五次會議于2020年4月28日召開，會議審議通過了《關(guān)于子公司為母公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》（公告編號：2020-024）。2020年5月7日，公司董事會收到公司股東寧波司麥司電子科技有限公司（以下簡稱“司麥司”）發(fā)來的《關(guān)于2019年度股東大會增加臨時提案的提議函》，為提高議事效率，司麥司提請將《關(guān)于子公司為母公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》以臨時提案的方式提交公司2019年度股東大會審議。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān) 規(guī)定，單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日 前提出臨時提案并書面提交召集人。經(jīng)核查：截至2020年5月7日收盤，司麥司持有公司股份28,222,707股，占公司總股本比例為7.52%，其提案人資格符合上述規(guī)定，其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會職權(quán)范圍，且提案程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定。
除增加上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權(quán)登記日及其他會議事項均不變，現(xiàn)將2019年度股東大會補充通知公告如下：
3、會議召開的合法、合規(guī)性: 本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2020年5月26 日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
?。?）截至 2020年5 月19日下午 15:00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
上述第4、6、7、8、9項議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
上述議案1-8已經(jīng)公司第六屆董事會第十四次會議和第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過；上述議案9已經(jīng)公司第六屆董事會第十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時報》半島、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）有關(guān)公告。公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。
?。?）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印 件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
?。?）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記 以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。本公司不接受電線、登記時間：本次現(xiàn)場會議的登記時間為 2020 年5月 20 日（上午 9：30一11：30，下午 14:00-17:00）
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 ）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計投票提案以外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
1.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2020年5月26日召開的寧波康強電子股份有限公司2019年度股東大會,并按下表指示代為行使表決權(quán),如本人（本公司）無指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
